Szkolenie on-line: "Know Your Customer" (KYC) oraz "Know Your Business" (KYB) w sektorze bankowości spółdzielczej
OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom kompleksowego przeglądu najlepszych praktyk i obowiązujących regulacji dotyczących "Know Your Customer" (KYC) oraz "Know Your Business" (KYB) w sektorze bankowości spółdzielczej. Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego identyfikowania, oceny i zarządzania ryzykiem związanym z klientami indywidualnymi i biznesowymi.
SZKOLENIE SKIEROWANIE JEST DO:
Pracowników sektora bankowości spółdzielczej na wszystkich poziomach, którzy uczestniczą w procesach związanych z KYC i KYB, w tym do pracowników działów obsługi klienta, zespołów zgodności operacyjnej, a także pracowników odpowiedzialnych za przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML).
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawy KYC i KYB:
- Znaczenie KYC i KYB w bankowości spółdzielczej: omówienie, dlaczego poznawanie swojego klienta i biznesu jest kluczowe.
- Regulacje i prawnie: przegląd przepisów prawnych i regulacji dotyczących KYC i KYB.
- Zasady identyfikacji klienta: jak prawidłowo identyfikować klientów indywidualnych i biznesowych.
- Dokumentacja i procedury KYC: rodzaje wymaganych dokumentów i jak je prawidłowo gromadzić i przechowywać.
- Ocena ryzyka klienta: metody oceny ryzyka związanego z klientem indywidualnym i biznesowym.
2. Technologie wspierające KYC/KYB:
- Cyfrowe narzędzia identyfikacji: omówienie narzędzi i technologii cyfrowej identyfikacji.
- Automatyzacja w KYC/KYB: korzyści z automatyzacji procesów KYC i KYB.
- Ochrona danych i prywatność: jak chronić informacje klientów zgodnie z prawem.
- Monitoring i aktualizacja danych klientów: jak i kiedy aktualizować dane klientów.
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML): jak technologie wspierają przeciwdziałanie praniu pieniędzy.
3. Wykrywanie i zarządzanie ryzykiem:
- Typologie ryzyka w bankowości spółdzielczej: różne typy ryzyka, z którymi mogą się spotkać banki.
- Analiza transakcji i zachowań klientów: jak monitorować i analizować działania klientów pod kątem ryzyka.
- Raportowanie podejrzanych działań: procedury raportowania działań podejrzanych.
- Komunikacja z klientami w przypadku ryzyka: jak rozmawiać z klientami o potencjalnych ryzykach.
- Współpraca z organami nadzoru: rola banku w systemie nadzorczym i współpraca z organami regulacyjnymi.
4. Studia przypadków i Q&A.
SZKOLENIE POPROWADZI:
Dr Robert Pakla - doktor nauk prawnych, z sektorem AML związany od 2016 r. W trakcie swojej kariery pracował w krajowych i międzynarodowych instytucjach obowiązanych (m.in. Alior Bank, CitiBank, Grupa ING, Grupa Global Primex), także podmiotach wspierających instytucje obowiązane w zakresie doradztwa, usług edukacyjnych lub usług też technologicznych (Kancelaria Graś i Wspólnicy, Prestige Conference, Kyndryl). Swoje zainteresowania skupia na wpływie nowych technologii na proces AML, a także stosunku zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych w procesach AML oraz transgranicznych aspektach przeciwdziałania praniu pieniędzy.
-----------------
Koszt udziału w szkoleniu wynosi 299 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 499 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 6 maja 2024 r. lub wyczerpania dostępnych miejsc.
Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.
WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.
