Co z tym AML? AML i sankcje międzynarodowe – czy jesteśmy przeregulowani? – zapraszamy na Konferencję
Wydarzenie będzie stanowiło kontynuację konferencji, która odbyła się latem tego roku. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie, organizatorzy postanowili przygotować II edycję rozszerzoną o tematykę dotyczącą sankcji międzynarodowych, które stanowią istotny element układanki regulacyjnej.
PROGRAM KONFERENCJI:
- Weryfikacja transakcji krajowych z listami sankcyjnymi – Mission: Impossible(?)
Radosław Obczyński, Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej, mBANK
- Nowe trendy omijania sankcji międzynarodowych
Monika Błaszczyk, Dyrektor Biura Standardów AML, Santander BP
- Jak być skutecznym w praktycznej realizacji obowiązków AMLowych
Maciej Waloszyk, AMLRO luksemburskich funduszy inwestycyjnych & Dyrektor Cascade Lab S.A.
- Piłka nożna jako obszar ryzyka prania pieniędzy – omówienie przypadku
Jan Komosa, Adwokat, Prawnik/Specjalista ds. ochrony danych osobowych
- Przepisy karne w ustawie AML, czyli za co MLRO może iść do więzienia?
Michał Szałas, Adwokat, ekspert w zakresie przestępczości gospodarczej, były prokurator ds. gospodarczych
- Rozwiązanie stosunków gospodarczych na podstawie art. 41 ustawy
Andrzej Otto, Praktyk w zakresie AML, Kontroler wewnętrzny, inspektor nadzoru w firmach inwestycyjnych
- Ogólna (instytucjonalna) ocena ryzyka – istotne elementy, obowiązek aktualizacji i najczęstsze nieprawidłowości
Nikola Jadwiszczak – Niedbałka, Radca prawny w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna
- Monitoring sankcji w procesie weryfikacji klienta
Andrzej Kępa, Senior Manager w Dziale Risk Advisory Deloitte (Financial Crime)
- Wytyczne EBA dotyczące zdalnego onboardingu klientów – jakie wymogi powinny spełniać narzędzia informatyczne?
Edyta Zdziarska, Ekspert ds. AML
Podczas konferencji nie zabraknie również możliwości dyskusji w ramach dwóch paneli dyskusyjnych. Panele będą dotyczyły następujących obszarów:
- Współpraca z instytucjami płatniczymi
Rozwiązanie pomostowe ZBP
Problemy praktyczne wynikające z oceny ryzyka i współpracy
- Nowe regulacje na rynku
Powrót/nowy akt/rozporządzenie/uwzględnienie nowych regulacji dot kryptowalut/regulacje na rynku
Rejestr peseli, nowy mObywatel – praktyka działania
Ustawa o systemie informacji finansowej
Czy jesteśmy przeregulowani? Odpowiemy Państwu na to pytanie już 17 XI 2023 podczas II edycji konferencji!
Na hasło „KZBS10” dla Członków Krajowego Związku Banków Spółdzielczych przygotowaliśmy 10% rabat.
Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie:
Szczegółowy program konferencji:
Zapraszamy do kontaktu:
Zespół konferencji i szkoleń
Kom. 791 404 321
e-mail: biuro@vfconferences.pl
