Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

02 marca 2018Sejm uchwalił ustawę o AML

W dniu 1 marca br. Sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Celem przedmiotowej ustawy jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nowa ustawa ma dostosować polskie prawo do dyrektyw unijnych i ma zastąpić analogiczną ustawę, pochodzącą z 2000 roku.

Ustawa stanowi źródło obowiązków instytucji zobowiązanych, w tym banków, w  zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, m.in. poprzez wprowadzenie szczegółowych regulacji w zakresie dotyczącym wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków. Zgodnie z ustawą, banki jako instytucje zobowiązane, zobligowane będą do spełnienia m.in. następujących obowiązków:

  • przekazywania Generalnemu Inspektorowi informacji o: przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie lub transferze środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro, z uwzględnieniem ustawowo przewidzianych wyjątków;
  • zawiadamiania Generalnego Inspektora o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

KZBS uczestniczył w pracach nad projektem ustawy, przekazując w ramach prowadzonych przez Ministerstwo Finansów konsultacji publicznych stanowisko. Ponadto przedstawiciele Związku aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach Komisji Finansów Publicznych, dotyczących przedmiotowego tematu, zgłaszając uwagi środowiska bankowości spółdzielczej.

Partnerzy