Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

30 listopada 2017Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w bankach spółdzielczych – wyniki kontroli UKNF

W dniu 29 listopada br. UKNF w ramach projektu CEDUR w Warszawie zorganizował seminarium poświęcone tematyce przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz omówieniu wyników kontroli, którą UKNF przeprowadził w bankach spółdzielczych w przedmiotowym temacie.

Podczas pierwszej części szkolenia przedstawiono wybrane elementy aktualnego kształtu projektu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, implementujące tzw. IV Dyrektywę AML. Drugą część poświęcono omówieniu wyników kontroli UKNF w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przeprowadzonych w bankach spółdzielczych. W roku 2016 UKNF przeprowadził w bankach spółdzielczych 23 kontrole w przedmiotowym temacie, identyfikując łączną liczbę 275 nieprawidłowości.

W najnowszym wydaniu magazynu „Głos Banków Spółdzielczych” zaprezentowana została szersza relacja z seminarium wraz z podsumowaniem wyników kontroli UKNF.

Partnerzy